Recuperación patrimonial
Reclamaciones de patrimonio crypto
Procedimiento oficial para la apertura de expedientes de recuperación, investigación de fondos retenidos y seguimiento administrativo con la autoridad competente.
Apertura de expediente
Registro formal de la solicitud con asignación de código único MR-AAAA-XXXXXX y notificación al titular.
Investigación de fondos
Análisis on-chain, trazabilidad de transferencias y coordinación con autoridades internacionales.
Seguimiento del proceso
Historial actualizado del expediente con línea de tiempo, mensajes del regulador y estados oficiales.
Documentación requerida
DNI, contratos, extractos, direcciones y hashes de transacción, comunicaciones con la contraparte, denuncias policiales previas.
Plazos indicativos
Fase de admisión: hasta 20 días. Investigación: 45 a 180 días según complejidad. Resolución: notificación motivada.
Estados del expediente
- 1Solicitud recibida
- 2En revisión
- 3Documentación recibida
- 4Investigación en curso
- 5Verificación patrimonial
- 6Aprobación
- 7Finalizado
